近日,邓州警方经过缜密侦查,从一件非法拘禁案件入手,成功打掉一个特大网络赌博团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,扣押银行卡400余张,扣押作案手机120余部,止付冻结涉案资金180余万元。

工作人员打开系统,发现该男子数日前将银行卡挂失,卡内20万元被冻结。进一步查询发现,该银行卡存在频繁的、大额资金流水。

几分钟后,邓州市公安局新华派出所民警突然出现在男子面前,将该男子带出所。

面对警察的询问,男子称自己被人非法拘禁十多天,刚刚才被放出来。民警顿时警觉起来。

原来,该男子叫黄某,邓州市人。2020年10月份,黄某因贪图小利,将自己的银行卡以800元的价格卖给南阳一个叫“张某江”的人使用。一天,黄某突然发现卖出的银行卡内转入20万元,便到银行将该卡挂失。张某江发现后,便带领数名男子赶到邓州,将黄某强行带至南阳市一宾馆内拘禁看押,期间对黄某进行威胁、殴打。

2021年1月13日上午,张某江等人押着黄某回到邓州,让其到银行将该卡解冻。直到警察出现,张某江等人仓皇逃走,黄某才被解救。

鉴于案情重大,邓州市公安局领导高度重视,迅速成立专案组对该案进行深挖彻查。

经深入研判,发现该非法拘禁案件背后隐藏着一个境内跑分团伙与境外网络赌博犯罪分子相互勾联,以洗钱为目的的犯罪集团,该犯罪集团人数众多,分工明确,社会危害性极大。

民警经过十余天的克难攻坚,迅速锁定团伙成员身份信息,并展开抓捕行动,首批抓获以陈某(男,30岁,江苏省兴化市人)为首的团伙成员17人。

经查,陈某受利益驱使,与境外洗钱犯罪集团勾连,被发展为第四方支付业务境内代理,专为网络赌博、电信诈骗从事洗钱服务。陈某伙同妻子黄某先后招来社会闲散人员成立工作室,组建洗钱团伙,并纠集社会前科人员赵某、酒某、刘某、胡某等人组成收卡团伙,发展办理银行卡渠道,大肆在南阳地区收购银行卡,为洗钱活动提供帮助。

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